欧易

欧易(OKX)

国内用户最喜爱的合约交易所

火币

火币(HTX )

全球知名的比特币交易所

币安

币安(Binance)

全球用户最多的交易所

被告单位明天控股有限公司、被告人肖建华非法吸收公众存款、背信运用受托财产、违法运用资金、单位行贿案一审公开宣判

时间:2022-08-27 00:21:43 | 浏览:4294

对被告人肖建华数罪并罚,决定执行有期徒刑十三年,并处罚金人民币650万元;2001年至2021年,明天控股、肖建华为逃避金融监管及谋取其他不正当利益,向多名国家工作人员(另案处理)行贿股份、房产、现金等财物,共计折合人民币68亿余元。
 

  上海市第一中级人民法院于2022年7月4日对上海市人民检察院第一分院指控被告单位明天控股有限公司(以下简称明天控股)、被告人肖建华犯非法吸收公众存款罪、背信运用受托财产罪、违法运用资金罪、单位行贿罪一案进行了公开开庭审理。8月19日,上海一中院对该案依法进行公开宣判,对被告单位明天控股数罪并罚,决定执行罚金人民币550.3亿元;对被告人肖建华数罪并罚,决定执行有期徒刑十三年,并处罚金人民币650万元;对被告单位明天控股和被告人肖建华在上述犯罪中的违法所得及其孳息予以追缴,不足部分责令退赔。

  经审理查明:被告单位明天控股于1999年注册成立,被告人肖建华为明天控股的实际控制人。2004年起,明天控股、肖建华违反国家金融管理法律和监管规定,采用分散股权、层层控股、隐名控股等手段,实际控制新时代信托股份有限公司(以下简称新时代信托)、天安财产保险股份有限公司(以下简称天安财险)、天安(贵州省)互联网金融资产交易中心股份有限公司(以下简称天安金交中心)、包商银行股份有限公司(以下简称包商银行)、华夏人寿保险股份有限公司(以下简称华夏人寿)、天安人寿保险股份有限公司(以下简称天安人寿)、易安财产保险股份有限公司(以下简称易安财险)等多家金融机构和互联网金融平台。

  2010年1月至2017年1月,明天控股、肖建华以实际控制的多家公司作为融资和担保主体,承诺还本付息,操控新时代信托、天安财险、天安金交中心分别发售主动管理类集合资金信托产品、超出发售比例和销售规模销售投资型保险产品、发售个人端及法人端理财产品,向社会公众非法吸收资金共计人民币3116亿余元。

  2012年7月至2017年1月,明天控股、肖建华操控包商银行对明天控股的虚假融资项目不开展实质审核,违反商业银行法等法律法规对银行开展业务的规定,违背银行与客户约定,通过直接或间接购买信托、资管计划的方式将存款、理财资金等银行客户资金及受托财产转移至明天控股支配使用,擅自运用客户资金及受托财产共计人民币1486亿余元。

  2013年11月至2017年1月,明天控股、肖建华操控华夏人寿、天安人寿、易安财险对明天控股设立的虚假融资项目不开展实质审核,违反保险法等法律法规对保险公司资金运用的规定,通过直接或间接购买信托计划的方式将保险资金转移至明天控股支配使用,违法运用资金共计人民币1909亿余元。

  明天控股将上述犯罪违法所得主要用于收购金融机构、证券交易、海外投资等。案发后,明天控股及肖建华通过变卖资产、境外资金回流等方式,归还了部分违法所得。

  2001年至2021年,明天控股、肖建华为逃避金融监管及谋取其他不正当利益,向多名国家工作人员(另案处理)行贿股份、房产、现金等财物,共计折合人民币6.8亿余元。

  上海一中院认为,被告单位明天控股、被告人肖建华的行为构成非法吸收公众存款罪、背信运用受托财产罪、违法运用资金罪、单位行贿罪,依法应当数罪并罚。明天控股、肖建华的犯罪行为严重破坏金融管理秩序,严重危害国家金融安全,严重侵害国家工作人员的职务廉洁性,应依法严惩。明天控股、肖建华具有自首、认罪认罚、配合追赃挽损等情节,肖建华还具有立功表现,依法可以从宽处罚。上海一中院根据被告单位、被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。

  部分人大代表、政协委员及群众代表参加了旁听。

责任编辑:魏悦

内容来源:中国法院网

相关资讯

被告单位明天控股有限公司、被告人肖建华非法吸收公众存款、背信运用受托财产、违法运用资金、单位行贿案一审公开宣判

对被告人肖建华数罪并罚,决定执行有期徒刑十三年,并处罚金人民币650万元;2001年至2021年,明天控股、肖建华为逃避金融监管及谋取其他不正当利益,向多名国家工作人员(另案处理)行贿股份、房产、现金等财物,共计折合人民币68亿余元。

公司注册量增长迅猛,公司名该如何起?注册公司起名推荐

前不久,看到网上公布的注册公司的一组数据,数据显示,我国上半年新注册了5.3万家企业,2020年上半年新注册2.4万家,今年同比去年增长了116.5%。从城市分布,深圳,上海,西安分布前三。  面对这一组数据,众多想要创业的准老板们,也面

免费公司起名、公司测名、公司核名自助查询

大家在取名时都会追求一个寓意好的名字,因为一个寓意好的名字既代表着取名者的祝福,也是一种吉祥的象征。同样的,公司取名也会倾向寓意好的名字,不仅寓意公司有好的发展和未来,也能给客户一个好印象。千城云财税总结整理了从公司起名到核名的资料,希望对

在公司起名网上对公司进行起名和公司起名测试打分

如何在公司起名网上对公司进行起名和公司起名测试打分,这个问题其实分两部分,第一部分是在网上对公司进行起名,第二部分是对已经起名字的公司测试公司名字的得分情况。现在注册公司,首先明确公司的类型,比如是科技公司起名、商贸公司起名、广告公司起名、。

2018公司免费测名网,公司名称注册大全,公司名称测算

公司起名的好坏在市场竞争中起到关键性的作用,关注我们的头条号,点击底部“公司起名”,给公司起个满意的名字!公司起名的  企业公司吉祥起名的十大要点一、符合企业从事行业及企业文化,取名要根据法人的生命信息来取,尽量弥补企业发展中的劣势,突显本

2018公司名称测试打分,公司起名字测试,设计公司名称

公司名称既重“连续性”(像声宝、新宝的连续性,像索尼、索格的连续性),也重“国际性”(是否可以通行无阻止于东、西半。企业、公司起名字在现代化发展的今天要注意一些规则,这样才能让公司有更大的发展空间。公司行号命名的规则又与一般的商品命名不同。

云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司与李晓明家族成员、胜利精密及 其子公司签署股权转让协议 暨关联交易的进展公告

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2021-196债券代码:128095 债券简称:恩捷转债本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

别再定期存款?手里有钱投资“3个项目”,安全性高,收益可达5%

但是说实在的,定期存款带给储户的收益并不多,并且还会受到通货膨胀的影响。我们只要记住,这种投资几乎是零风险的,据悉收益率在2%左右,比银行一年期的定期存款利率还要高。而这类投资的特点,就是具有高安全性、高流动性和稳定收益性,具有着“准储蓄”的特征。

理财破净潮引资金大搬家,存款定期化对银行影响几何?

从央行最新公布的金融数据来看,一季度居民部门存款同比多增7623亿元,有机构分析与理财产品赎回、股市疲弱导致的储蓄偏好提升不无关系。不少银行客户经理反映,经历了理财产品较大幅度的净值波动之后,部分投资者理财风险偏好明显下降。

股市风险太高,银行存款收益低,还有什么好的理财方式?

如果是保守型投资者一般买银行理财、货币基金、银行存款。一、偏债券的混合基金比如这类基金中,80%投资于银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单等低风险的债权类市场,保障本金安全,控制收益率。我们的理财都应该是这样,即使我们是保守型投资者,我们买固收类产品也不应该把所有的资金放到某一理财产品上。

2022年资管新规落地,银行理财不再保本保息,该选理财还是存款?

相比于银行存款利息而言,目前大多数理财产品的收益率都比较高,即便是一些低风险理财产品,收益率也可以达到4%左右,如果是那些中低风险理财产品,收益率甚至可以达到6%以上。所以我建议,如果大家风险承受能力比较低,而且收入能力比较低,假如这些理财资金出现部分损失对大家影响比较大,甚至有可能影响到大家的日常生活,那我建议大家不要随便购买这些理财产品,还是老老实实把钱放在银行里面存款吧。

除了银行存款,还有3种理财方式可以考虑,老人可以多看看

但在如今国内市场风行的理财方式中,安全性越高的收益也会越低,而风险高的收益也会越高。银行存款虽然是一种很适合老人的理财方式,但随着时代的发展以及利率的下降,不少老人开始觉得银行存款不再适合他们的需求,想要选择别的理财方式了。

银行行长坦言:存款才是最高级的“理财”,其他都是“名不符实”

不过,某国有大行基层银行行长坦言,别看前几年一些投资理财品种以高利息来吸引投资者,但在高收益的背后就是高风险。另一个是,即使国际金价大涨,国内金条价格也会涨,但是多数银行都不愿意回购,即使银行愿意回购之前发行的金条,但是金条在回购时,还要进行成分鉴定,而鉴定费用和手续费都要投资者承担,投资者要想投资金条获益是难度很大的。

个人有30万存款理财,需要考虑哪些因素?哪些因素会影响收益率?

关于利率,一般来说是定期存款利率大于活期存款利率,大额存单利率大于定期存款利率。比如三年期存款国家基准利率是275%,商业银行吸引存款的利率一般是33%~3575%,大额存单利率能达到385%~42625%。

银行行长坦言:存款才是最高级的“理财”,其他都是“徒有虚名”

从目前主流的投资方式来看,无非是基金、股票、黄金这三类投资品,它们都属于浮动收益率品种,而银行存款和国债是属于固定收益率品种。实际上,无论是投资黄金、股票,还是基金,都是要有窍门的,比如投资黄金或股票,你要低位买入长期投资,这不仅要学习相关知识,还要练好投资心态,并不是人人都可以轻松赚大钱的,而且高收益对应的是高风险。

友情链接

网址导航 SEO域名抢注宝宝起名网妈妈知道币圈乐山新闻头条网今日马鞍山时尚女性网美的冰箱评测网佳贝艾特羊奶粉宠物猪品种网美赞臣奶粉评价网科勒卫浴资讯网桂圆龙眼网家电维修论坛九江头条新闻网燕京啤酒A股票美丽说团购网翻译在线网站自贡新闻头条网
公司起名取名网提供公司起名字大全、宝宝起名、起名大全、名字测试打分、周易起名、英文名、公司起名改名、公司重名查询、免费店铺起名打分测试等综合应用。公司智能起名,根据您的要求,智能生成海量好名字供您选择,为您公司起100分数理吉祥的好名字。
公司起名取名网 14474.cn ©2022-2028版权所有