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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年7月23日召开了公司第七届董事会第二十六次会议，审议通过了关于变更注册资本并修订公司《公司章程》的议案。具体情况如下：

一、变更注册资本

2018年12月17日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案（第一期）》的议案。公司于2019年6月16日完成股份回购，并于2019年6月18日注销了本次回购的股份72,792,951股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《海澜之家股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（2019—026）。

经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]836号）核准，公司于2018年7月13日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30.00亿元，期限6年。截至2019年6月30日，累计共有516,000元“海澜转债”已转换成公司股票，因转股形成的股份数量为41,687股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0009%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《海澜之家股份有限可转债转股结果暨股份变动公告》（2019—027）。

上述股份回购注销及部分可转换公司债券转股后，截至2019年6月30日，本公司的总股本由4,492,757,924股变更为4,420,006,660股，注册资本由4,492,757,924元变更为4,420,006,660元。

二、修订公司章程

为进一步保护中小投资者利益，建立健全公司管理制度，规范和完善公司治理结构，维护公司全体股东的合法权益，根据中国证监会《上市公司章程指引》的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

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除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订的《公司章程》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十四日