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苏宁环球股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

2022-11-07 19:26:42 1827

摘要:证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2022-016本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次:苏宁环球股份有限公司2021年度股东...

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2022-016

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:苏宁环球股份有限公司2021年度股东大会;

2、会议召集人:公司董事会

2022年4月27日,公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开日期及时间:

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月18日上午9:15--9:25,9:30--11:30,下午13:00--15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月18日上午9:15—下午15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式;以网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

6、股权登记日:2022年5月11日;

7、会议出席对象:

(1)截止2022年5月11日(星期三)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

(2)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

8、现场会议召开地点:江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的事项如下:

表一 本次股东大会提案编码示例表

公司独立董事将在本次股东大会上就 2021年度工作进行述职,具体内容详见公司2022年4月28日披露于巨潮资讯网上的《苏宁环球股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。此议程不作为议案进行审议。

(二)披露情况

上述议案业经公司第十届董事会第十八次会议审议通过。详见公司2022年4月28日披露于巨潮资讯网的相关公告。

(三)本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记方法

1、登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。

3、登记地点:江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦十七楼证券部。

4、登记手续:

(1)法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的,须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;法人委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、会议联系方式:

联 系 人:蒋立波

联系电话:025-83247946

传 真:025-83247136

邮政编码:210024

6、会议费用:本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

召集本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360718”,投票简称为“环球投票”。

2.填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月18日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日上午9:15,结束时间为2022年5月18日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席苏宁环球股份有限公司2021年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号:

持股数 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相对应的表决意见项下划“√”)

如委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可以/不可以按自己决定表决。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2022年 月 日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2022-008

苏宁环球股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十一次会议通知于2022年4月11日以电话通知形式发出,2022年4月27日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》规定,会议程序及所作决议有效。

一、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

二、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2021年度财务报告的议案》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

三、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》。

监事会认为:董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

四、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

监事会认为:经审核,公司以现有总股本2,746,861,807股为基数(总股本3,034,636,384股扣除已回购股份287,774,577股),向全体股东每10股派发现金股利0.20元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。该利润分配预案符合公司的实际情况,也符合相关法律、法规和《公司章程》和《公司未来三年(2021-2023)股东回报规划》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

五、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为:公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系。各项制度建立后,得到了有效贯彻执行,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的会计准则的要求进行的合理变更和调整,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定,同意实施本次会计政策变更。

七、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2022年第一季度报告全文》的议案。

公司监事会对《苏宁环球股份有限公司2022年第一季度报告》进行了审核。经审核,与会全体监事认为:《苏宁环球股份有限公司2022年第一季度报告》真实、准确、完整的反映了公司2022年第一季度基本状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会

2022年4月28日

苏宁环球股份有限公司2021年度

募集资金存放与使用情况专项报告

根据 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作(2022年)》有关募集资金管理和使用的规定,本公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告如下。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到账时间

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2454号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票378,486,055股,发行价为每股人民币10.04元,共计募集资金3,799,999,992.20元,扣除承销和保荐费用60,000,000.00元后的募集资金为3,739,999,992.20元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2015年12月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,326,322.90元后,公司本次募集资金净额为3,735,673,669.30元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(中喜验字[2015]第0569号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

说明:根据2020年11月10日第十届董事会第三次会议决议及2020年11月26日2020年第二次临时股东大会会议决议,将部分已完工募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金,前期已用于临时补充流动资金及购买理财产品的募集资金100,750.00万元,将视同直接划转,不再归还至募集资金账户。截至2021年12月31日,已完工募集资金投资项目结余募集资金104,569.81万元永久补充流动资金。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作(2022年)》文件的规定,结合公司实际情况,制定了《苏宁环球股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与各资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

(1)截至2021年12月31日,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

说明:根据2020年11月10日第十届董事会第三次会议决议及2020年11月26日2020年第二次临时股东大会会议决议,将部分已完工募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金,前期已用于临时补充流动资金及购买理财产品的募集资金100,750.00万元,将视同直接划转,不再归还至募集资金账户。截至2021年12月31日,已完工募集资金投资项目结余募集资金账户(账号:320006647018170105706、93130155000000663、523558216476)已注销,将其中的募集资金本息余额3,819.81万元全部永久补充流动资金。

2021年2月3日,南京天华百润投资发展有限责任公司将募集资金专项账户(账号:10351000001589019)注销,将其中的募集资金本息余额全部转至南京浦东房地产开发有限公司新开募集资金专户(账号:103510000019355913)。该账户仅用于南京浦东房地产开发有限公司北外滩水城二十街区(滨江雅园)项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(2)截至2021年12月31日,募集资金用于补充流动资金的情况列示如下:

单位:人民币万元

(3)截至2021年12月31日,募集资金用于购买结构性存款的情况列示如下:

单位:人民币万元

说明:根据2020年11月10日第十届董事会第三次会议决议及2020年11月26日2020年第二次临时股东大会会议决议,将部分已完工募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金,前期已用于临时补充流动资金及购买理财产品的募集资金100,750.00万元,其中购买理财产品30,000.00万元,将视同直接划转,不再归还至募集资金账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020年9月28日,公司召开第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金账号的议案》,同意公司在苏州银行股份有限公司南京分行(以下简称“苏州银行”)设立新的募集资金专项账户,将原上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行募集资金专项账户(93130155000000663)内的募集资金本息余额(含结构性存款到期后理财本息)全部转入新设立的苏州银行专项账户,并注销原浦发银行专项账户。本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金用途,不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。

2020 年 11 月 10 日,公司召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司原募投项目“天润城十六街区商业综合楼项目”终止,变更为新项目“北外滩水城二十街区(滨江雅园)项目”,原募投项目专户内的募集资金 45,000.00 万元以及产生的利息、理财收益 1,579.29万元将全部投入到新项目“北外滩水城二十街区(滨江雅园)项目”。2020年11月26日公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过上述事项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作(2022年)》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、闲置募集资金使用情况说明

1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

(1)2020年12月4日,公司召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币4.5亿元(含4.5亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月,到期前归还募集资金专用账户;如果募集资金使用进度加快时,公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户,不会影响募集资金投资项目的正常实施。

截至 2021 年 11 月 1 日,公司已将用于暂时补充流动资金人民币4.5 亿元的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户,未超期使用。

(2)2021年11月1日,公司召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过人民币 2.1 亿元(含 2.1 亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月,到期前归还至募集资金专用账户。如果募集资金使用进度加快时,公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户,不会影响募集资金投资项目的正常实施。

2021年度募集资金用于补充流动资金的情况列示如下:

单位:人民币万元

2、使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况

2021年度未发生新增闲置募集资金购买银行保本型理财产品的事项。

2021年购买及赎回理财产品具体情况如下:

(1)2020年3月30日,公司全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司购买了交通银行股份有限公司江苏省分行的结构性理财产品100,000,000.00元,此产品属于低风险保本浮动收益型,预期年化收益率为:1.75%~3.70%,最后到期日2021年3月25日。到期赎回本金 100,000,000.00元,理财收益3,689,863.01元。

(2)2020年3月27日,公司全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司购买了江苏银行股份有限公司的“对公人民币结构性存款”人民币理财产品100,000,000.00元,此产品属于低风险保本浮动收益型产品,预期年化收益率为 2%~3.70%,最后到期日2021年3月25日。到期赎回本金100,000,000.00元,理财收益3,705,833.33元。

(3)2020年3月30日,公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司购买了厦门国际银行股份有限公司的结构性理财产品100,000,000.00元,此产品属于低风险保本收益型,预期年化收益率为3.85%,最后到期日2021年3月25日。到期赎回本金100,000,000.00元,理财收益3,903,472.22元。

附表1:

2021年度募集资金使用情况对照表

编制单位:苏宁环球股份有限公司 单位:人民币元

苏宁环球股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2022-015

苏宁环球股份有限公司

2022年第一季度报告

2022年04月

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)合并资产负债表

(2)合并利润表

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:苏宁环球股份有限公司

单位:元

法定代表人:张桂平 主管会计工作负责人:王伟 会计机构负责人:王伟

2、合并利润表

单位:元

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

3、合并现金流量表

单位:元

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

苏宁环球股份有限公司董事会

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