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苏宁环球股份有限公司2021年度日常关联交易预计公告

2022-11-07 19:08:28 2119

摘要:证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2021-011本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、日常关联交易基本情况(一)关联交易概述因业务发展需要,公司2021年度将由...

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2021-011

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

因业务发展需要,公司2021年度将由南京苏浦建设有限公司(以下简称“苏浦建设”)、南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司(以下简称“建材物流”)承接本公司(包括控股子公司)在建项目土石方、园林景观、装饰装修等相关工程及材料采购业务,将与南京苏宁房地产开发有限公司(以下简称“苏宁地产”)发生办公楼承租业务。

2020年度公司预计与苏浦建设关联交易额度为不超过10,000万元,实际发生的同类交易金额为3,798.27万元,预计2021年度公司与苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过6,000万元。

2020年度公司与建材物流关联交易额度为不超过20,000万元,实际发生的同类交易金额为1,358.08万元,预计2021年度公司与建材物流发生的日常关联交易累计金额不超过20,000万元。

2020年度公司与苏宁地产关联交易额度为不超过3,000万元,实际发生的同类交易金额为1,928.73万元,预计2021年度公司与苏宁地产发生的日常关联交易累计金额不超过3,000万元。

上述交易内容为公司日常生产经营所需,并按照市场定价原则确定交易价格。

2021年度日常关联交易的审议程序如下:

1、2021年4月7日,公司第十届董事会第七次会议以5票同意,0票反对,2票回避表决,审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》。

2、关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决,其余5名非关联董事表决通过了该项议案。

3、该议案需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

注:南京聚比特信息科技有限公司、南京苏宁物业管理有限公司均为本公司第一大股东苏宁环球集团有限公司及其下属企业,上述发生的日常关联交易金额均未达到相关审批及单独披露标准。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方基本情况

(1)苏浦建设

苏浦建设成立于2003年4月,注册资本5,000万元,住所地:南京市浦口区沿江工业园8号,法定代表人为王志红,经营范围为房屋建筑工程施工;建筑装修装饰工程;机电安装工程;消防设施工程;起重设备安装工程;防水工程;城市道路工程;地基与基础施工工程;土石方工程;楼宇智能化工程;建筑安装工程监理;园林绿化工程施工、监理;工程招投标代理;工程管理;工程造价审核;工程技术咨询服务;工程设计;仓储服务(不含危险品及易制毒品);建筑配套材料的生产与销售。(以上经营范围涉及经营许可的凭许可证经营)

截至2020年12月31日,苏浦建设资产总额23,487.40万元,净资产5,823.22万元,主营业务收入1,972.47万元,净利润71.35万元。

(2)建材物流

建材物流成立于2003年8月,注册资本2,000万元,住所地:南京市江北新区沿江街道浦洲路35号,法定代表人为张桂平,经营范围为建筑材料、装饰材料、金属材料、建筑设备、工程机械、冷冻机设备、空调设备、污水处理设备、高低压电器设备、消防器材、电线、电缆、五金交电、化工产品销售;室内装饰。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2020年12月31日,建材物流资产总额45,995.53万元,净资产385.89万元,主营业务收入1,241.38万元,净利润12.77万元。

(3)苏宁地产

苏宁地产成立于2000年6月,注册资本65,000万元,住所地:南京市鼓楼区广州路188号16楼,法定代表人为张康黎,经营范围为房地产开发投资开发;图书;音像制品、烟、酒、食品、餐饮、娱乐、健身、美容美体、美甲。房地产租赁;商品房销售及售后服务;日用百货、服装、鞋帽、箱包、皮具、针纺织品、电讯器材、家用电器、化妆品、洗涤用品、文化用品、工艺品、计算机及耗材、照相器材、乐器、运动器材、珠宝首饰、儿童用品、玩具、花卉销售;广告位租赁;保洁服务;电气设施安装维修;展览展示;设备维修;广告设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2020年12月31日,苏宁地产资产总额92,822.30万元,净资产50,302.93万元,主营业务收入3,431.65万元,净利润-1,061.32万元。

上述关联人的财务数据均未经审计。

2、与关联人的关系

苏浦建设、建材物流、苏宁地产均为本公司第一大股东苏宁环球集团有限公司的全资子公司。

3、履约能力分析

苏浦建设、建材物流、苏宁地产目前生产经营一切正常,财务状况正常,具备较强的履约能力,不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司2021年度日常关联交易主要为苏浦建设承接本公司(包括控股子公司)在建项目土石方、园林景观、装饰装修等相关工程;建材物流出售工程材料、采购材料等;苏宁地产出租办公房屋等。

关联交易的定价原则和依据:公司与关联方发生的关联交易,均在自愿平等、公平、公正、公开的原则下进行,关联交易的定价以市场化为原则,以市场公允价格为基础,通过招投标方式确认,以招投标最终结果为准。不存在损害其他股东利益的行为。

四、交易的目的以及交易对公司的影响

1、上述关联交易是公司生产经营所需,是正常的商业行为,按照平等竞争、互惠互利、公平公允的原则与关联方长期进行此类日常关联交易。双方遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行的,交易定价公允,不会损害上市公司及中小股东的利益。

2、根据现行有效的相关法律法规及《股票上市规则》的规定,公司制定了《关联交易公允决策制度》。公司董事会在审议关联交易时,关联董事实行回避原则,关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及《股票上市规则》的规定,遵循了公平、公正、公开的原则。

3、本公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定,因此,公司对关联方不存在依赖关系,也不影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

公司独立董事于本次董事会召开前审阅了本次关联交易的有关情况,同意将此议案提交董事会审议,并发表了独立意见,认为:本次关联交易是公司正常业务所需;本关联交易价格按市场定价,符合公平、公正、公开的市场商业原则,没有损害公司和股东利益。

六、备查文件目录

1、苏宁环球股份有限公司第十届董事会第七次会议决议;

2、独立董事对日常关联交易预计的事前认可函;

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

苏宁环球股份有限公司

2021年4月9日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2021-012

苏宁环球股份有限公司

2021年度公司全资子公司

预计担保额度的公告

一、担保情况概述

(一) 本次担保的基本情况

因业务发展的需要,公司部分全资子公司拟在2021年度向金融机构融资,公司及全资子公司拟为其提供担保,包括但不限于净资产负债率超过70%的子公司,具体如下:

拟为公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司(以下简称“浦东地产”)、南京华浦高科建材有限公司(以下简称“华浦高科”)、上海苏宁环球实业有限公司(以下简称“上海实业”)、上海科学公园发展有限公司(以下简称“上海科学公园”)、宜兴苏宁环球房地产开发有限公司(以下简称“宜兴地产”)、芜湖苏宁环球房地产开发有限公司(以下简称“芜湖地产”)、苏宁环球融资租赁(天津)有限公司(以下简称“融资租赁”)、南京苏宁环球大酒店有限公司(以下简称“南京大酒店”)、江苏乾阳房地产开发有限公司(以下简称“江苏朝阳”)、南京苏宁环球文化艺术有限公司(以下简称“文化艺术”)向金融机构融资业务提供担保,担保金额合计不超过人民币87亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

(二) 董事会审议情况

公司于2021年4月7日召开第十届董事会第七次会议,以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2021年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》,授权经营管理层具体办理相关事宜,上述担保不构成关联交易。本事项尚需经公司2020年度股东大会审议通过。

二、本次担保情况

三、被担保人基本情况

(一)被担保人名称:浦东地产

1、公司名称:南京浦东房地产开发有限公司

2、成立日期:2002年9月20日

3、住所:南京市浦口区沿江镇泰冯路98号

4、法定代表人:李伟

5、注册资本:515,000万元人民币

6、公司类型:有限责任公司

7、经营范围:许可经营项目:房地产开发、销售;房地产租赁;物业管理;资产投资、经营、管理;科技开发、成果转让;建筑材料(不含油漆)销售;酒店管理;会议及展览展示服务;住宿服务;餐饮服务;日用百货销售;游泳场管理;茶座;咖啡馆服务;酒吧服务;预包装食品、散装食品的批发与零售;票务服务;工艺品、针纺织品、五金产品、洗涤用品、清洁用品、鲜花、旅游纪念品、箱包、服饰服装的销售;提供服装及针织品的水洗、干洗、熨烫及整理;停车场管理服务;代客停车服务;健身服务;商务信息咨询;汽车租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

8、与公司关系:公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

人民币:元

(二)被担保人名称:华浦高科

1、公司名称:南京华浦高科建材有限公司

2、成立日期:2003年7月28日

3、住所:南京市江北新区沿江工业园泰冯路66号

4、法定代表人:张康黎

5、注册资本:3,000万元人民币

6、公司类型:有限公司(法人独资)私营

7、经营范围:混凝土的生产、销售;混凝土设备租赁;建筑材料、建筑机械销售;水性涂料生产、销售及售后服务及装璜工程施工;普通道路货物运输。

(三)被担保人名称:上海实业

1、公司名称:上海苏宁环球实业有限公司

2、成立日期:2009年8月7日

3、住所:上海市普陀区丹巴路99号A2幢7层701室

4、法定代表人:张康黎

5、注册资本:100,000万元人民币

6、公司类型:有限责任公司(国内合资)

7、经营范围:房地产开发经营,酒店管理,商务信息咨询,实业投资,投资管理(以上均除股权投资和股权投资管理),销售:日用百货、建材、五金、针纺织品、工艺品(除专项)、服装、普通机械,广告设计、制作、电脑图文设计与制作,从事货物投资及技术的进出口业务,游艇租赁(不得从事金融租赁),停车场经营管理。

(四)被担保人名称:上海科学公园

1、公司名称:上海科学公园发展有限公司

2、成立日期:1994年8月30日

3、住所:上海市青浦区朱家角盈朱公路10号

4、法定代表人:张桂平

5、注册资本:20,000万元人民币

6、公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

7、经营范围:房地产开发经营,酒店管理,商务信息咨询,实业投资、投资管理、投资咨询,国内贸易,文化传播,文化艺术交流策划,从事货物及技术的进出口业务,游艇租赁。

(五)被担保人名称:宜兴地产

1、公司名称:宜兴苏宁环球房地产开发有限公司

2、成立日期:2010年1月13日

3、住所:宜兴经济技术开发区创意软件大厦

4、法定代表人:张康黎

5、注册资本:171,000万元人民币

6、公司类型:有限责任公司

7、经营范围:按贰级标准从事房地产开发经营业务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;酒店管理、经济贸易咨询服务;自有房屋租赁。

(六)被担保人名称:芜湖地产

1、公司名称:芜湖苏宁环球房地产开发有限公司

2、成立日期:2010年6月3日

3、住所:安徽省芜湖市鸠江经济开发区管委会大楼703室

4、法定代表人:李伟

5、注册资本:50,000万元人民币

6、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

7、经营范围:房地产开发、投资、租赁、商品房销售及售后服务

(七)被担保人名称:融资租赁

1、公司名称:苏宁环球融资租赁(天津)有限公司

2、成立日期:2020年5月29日

3、住所:天津自贸试验区(东疆保税港区)洛阳道600号海丰物流园3幢2单元-101

4、法定代表人:马莉莉

5、注册资本:17,000万元人民币

6、公司类型:有限责任公司(法人独资)

7、经营范围:租赁业务;建筑工程设备、交通运输设备、印刷设备、工艺美术品、教学设备、医疗设备销售;租赁咨询;商务信息咨询。

(八)被担保人名称:南京大酒店

1、公司名称:南京苏宁环球大酒店有限公司

2、成立日期:2007年11月29日

3、住所:南京市浦口区京新608号

4、法定代表人:史臻

5、注册资本:19,000万元人民币

6、公司类型:有限责任公司(法人独资)

7、经营范围:餐饮服务;住宿;游泳场;茶座;日用百货销售;酒店管理咨询服务;会议展览服务;物业管理;自有房屋租赁。

(九)被担保人名称:江苏乾阳

1、公司名称:江苏乾阳房地产开发有限公司

2、成立日期:2002年7月25日

3、住所:南京市鼓楼区广州路188号17层部分房屋

4、法定代表人:张康黎

5、注册资本:5,000万元人民币

6、公司类型:有限责任公司(法人独资)

7、经营范围:房地产开发与经营。物业管理。

(十)被担保人名称:文化艺术

1、公司名称:南京苏宁环球文化艺术有限公司

2、成立日期:2015年9月17日

3、住所:南京市秦淮区抄纸巷11号

7、经营范围:文化艺术交流咨询、策划;展览展示服务;市场调研;工艺品销售;金融信息咨询;投资管理咨询;商务信息咨询;接受金融机构委托从事金融信息技术外包;实业投资;图文设计;设计、制作、代理、发布国内各类广告;计算机网络工程;企业形象策划。

四、担保协议的主要内容

上述担保尚未签订相关协议。

五、提供担保的原因和意见

1、提供担保的原因

公司为全资子公司提供担保的原因为对子公司的融资提供支持,有助于促进其经营活动的开展。

2、被担保人偿债能力的判断

被担保人为公司的全资子公司,公司对其有绝对的控制权;被担保人具有良好的财务状况和预期盈利能力,且具备偿还负债能力,预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。

六、累计对外担保数量和逾期担保的数量

本公司目前的担保事项为对全资子公司南京浦东房地产开发有限公司、南京天华百润投资发展有限责任公司、南京华浦高科建材有限公司提供担保。除上述担保事项以外,公司无任何其他担保事项,也无任何逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

截至目前,本公司对子公司及子公司之间担保的已审批额度为48亿人民币,实际担保余额为人民币10.95亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产总额的13%。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司

董事会

2021年4月9日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2021-013

苏宁环球股份有限公司

关于拟续聘财务及内控审计机构的公告

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月7日召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于拟续聘内控审计事务所的议案》。同意公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜”)担任公司2021年度财务及内控审计机构并支付其报酬,本议案尚需提交公司2020年度股东大会表决批准,现将有关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中喜是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好地满足公司财务及内控审计工作要求。中喜在为公司提供2020年度审计工作过程中,能够秉持客观、公允、公正的态度,表现出了良好的职业操守和业务素质,较好地完成了公司委托的各项任务。为保持审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会建议,公司董事会审议拟续聘中喜为公司2021年度财务及内控审计机构并支付其报酬。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

(1)会计师事务所名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2013 年 11 月 28 日

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

(5)首席合伙人:张增刚

(6)上年度末合伙人数量:74 人

(7)上年度末注册会计师人数:454 人

(8)上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:286 人

(9)最近一年收入总额(经审计):30,945.26 万元

(10)最近一年审计业务收入(经审计):27,006.21 万元

(11)最近一年证券业务收入(经审计):10,569.68 万元

(12)上年度上市公司审计客户家数:40 家

(13)上年度上市公司审计客户前五大主要行业:

(14)上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业:

(15)上年度上市公司审计收费:7,599.07 万元

(16)上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:0 家

2.投资者保护能力

2020 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8000 万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。14名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚0次、监督管理措施8次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1.基本信息:

项目合伙人:张增刚,1995年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,1995年开始在本所职业,2020年开始为本公司提供审计服务;近三年签署1家上市公司审计报告。签字会计师:李亚萍,2014 年成为注册会计师,2014 年开始从事上市公司审计,2012 年开始在本所职业,2019 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:田野,2004年至今就职于中喜会计师事务所,2006年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2013年开始从事质控复核工作,近三年复核过4家上市公司审计报告。

2.诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到过刑事处罚,未受到过证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到过证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性。中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费。2020 年度审计费用预计为 120 万元,其中年报审计费用95万元,内控审计费用 25万元;2020 年度实际发生审计费用120万元,其中年报审计费用95万元,内控审计费用25万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中喜2020年度的审计工作进行了监督和评价,认为该所在为公司提供审计服务的过程中能够秉持客观、公允、公正的态度,表现出了良好的职业操守和业务素质,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,较好地完成了公司委托的各项任务。因此,审计委员会建议董事会继续聘任中喜为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构,并支付其报酬。

(二)独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司续聘该所有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司续聘该所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意续聘中喜会计师事务所担任公司2021年度财务及内控审计机构并支付其报酬,并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见:鉴于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资质,在为公司提供审计服务的过程中,能够重视了解公司经营状况、内部控制制度的建立健全和执行情况,能够重视保持与审计委员会、独立董事的交流沟通,能够胜任公司财务及内控审计工作,因此同意续聘该所担任公司2021年度财务及内控审计机构并支付其报酬,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)拟续聘会计师事务所的审批程序

公司第十届董事会第七次会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于拟续聘内控审计事务所的议案》,同意续聘中喜为公司2021年度财务及内控审计机构,并拟支付其报酬120万元,其中:财务审计费用95万元;内控审计费用25万元。本议案尚需提请公司2020年年度股东大会表决批准。

四、报备文件

1、《第十届董事会第七次会议决议》;

2、《审计委员会2020年度工作报告》;

3、《独立董事续聘会计师事务所的事前认可函》及《独立董事关于第十届董事会第七次会议审议事项发表的意见》;

4、中喜营业、执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2021年4月9日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2021-014

苏宁环球股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

一、本次计提资产减值准备的情况

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对截止2020年12月31日的相关资产进行了减值测试,判断存在可能发生减值的迹象,并对可能发生减值的资产计提了减值准备。具体情况如下:

单位:人民币元

资产负债表日,公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。公司的存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,对可变现净值低于存货成本的差额,计提存货跌价准备并计入当期损益。可变现净值按估计售价减去估计至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后确定。

由于近年来持续的房地产宏观调控,公司部分在建在售项目销售价格未达到预期。资产负债表日,公司按照目前市场价格情况和项目的实际销售情况,对存货进行了相应减值测试,根据测试结果,公司针对位于芜湖、宜兴项目计提存货跌价准备362,241,343.40元。具体情况如下:

1、芜湖苏宁环球房地产开发有限公司

2020 年,根据芜湖商业办公楼市场现状及未来发展预期,公司认为如果继续按原规划开发建设商业办公楼,建成后可能会因无法被市场充分消化而给公司、给投资者带来较大风险。鉴于此,经2021年2月5日第十届董事会第五次会议审议,公司退还原1006号宗地A地块部分土地使用权(面积122833平方米),并于2021年2月5日与芜湖市自然资源和规划局签订的土地交付确认书,芜湖市自然资源和规划局收回A地块土地使用权,重新出让并核算后退还芜湖苏宁环球房地产开发有限公司已支付的A地块土地出让金。本次主动退地将导致公司原缴纳土地竞买履约金68,000,000.00元,已缴纳土地使用税13,911,638.33元,已发生利息支出186,644,184.61元以及其他零星费用2,019,555.94元,合计270,575,378.88元产生损失。公司根据资产负债表日后证据于资产负债表日计提存货跌价准备270,575,378.88元。

芜湖公司已关注到芜湖市场的饱和状态,因此公司考虑尚未出售开发产品及尚未开发土地之减值迹象并进行减值测试。截至资产负债表日,项目按照目前市场价格情况和实际销售情况预计商品房销售收入 154,293,176.06元,账面成本 210,838,366.88元,预计还需发生成本 0.00元,预计销售费用及税金4,011,622.58元,项目成本费用合计214,849,989.46元,与可变现净值的差额为60,556,813.40元。项目存货跌价准备年初余额为17,638,873.08元,根据会计准则规定,本年计提存货跌价准备42,917,940.32元。

综上所述,芜湖地产公司本期计提存货跌价准备313,493,319.20元。

2、宜兴苏宁环球房地产开发有限公司

2020 年,因宜兴市场未达预期,天氿御城为加速存货周转及销售回款,积极调整销售策略。截至资产负债表日,项目按照目前市场价格情况预计销售收入148,100,000.00元,账面成本 200,856,951.64元,预计还需发生的成本 0.00元,预计销售费用及税金12,736,600.01元,项目成本费用合计 213,593,551.65,与可变现净值的差额为65,493,551.65元;项目存货跌价准备年初余额为16,745,527.45元,根据企业会计准则规定,本年计提存货跌价准备48,748,024.20元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提存货跌价准备将减少公司2020年度归属于上市公司股东的净利润362,241,343.40元,减少归属于上市公司所有者权益362,241,343.40元。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。 三、本次计提资产减值准备的审批程序

公司于2021年4月7日召开第十届董事会第七次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,同意公司上述计提资产减值准备事项。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第十届董事会第七次会议决议公告》。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的专项意见

公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备事项发表以下意见:

本次公司基于谨慎性原则计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,计提依据和原因合理、充分,符合公司实际情况, 减值准备金额的计提充分考虑了市场因素,能够公允地反映公司的资产状况。

我们同意本次公司计提资产减值准备。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司的独立董事对公司计提资产减值准备发表独立意见:

1、本次公司基于谨慎性原则计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,计提依据和原因合理、充分,符合公司实际情况,资产减值准备金额的计提充分考虑了市场因素,能够公允地反映公司的资产状况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

2、董事会在对本次计提资产减值准备进行审议时,审计委员会出具了关于本次计提资产减值准备的专项意见;董事会在对本次资产减值准备进行表决时,表决程序符合有关法律法规的规定。

综上所述,我们同意本次公司计提资产减值准备。

六、其他说明

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对本次资产减值准备进行了审计并出具了无保留审计意见的审计报告。

七、备查文件

1、第十届董事会第七次会议决议;

2、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的专项意见;

3、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见。

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2021-015

苏宁环球股份有限公司

关于2020年度拟不进行利润分配的

专项说明

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月7日召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,并提请公司2020年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、2020年度利润分配预案情况

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020年度实现净利润1,038,157,657.37元,本年度实际分配股利824,058,542.10元,本年度可供股东分配利润为214,099,115.27元,加上年初未分配利润4,464,837,374.92元,提取盈余公积194,159,862.31元后,可供股东分配的利润为4,484,776,627.88元,母公司可供股东分配利润为5,367,392,974.70元。

经公司董事会讨论,综合考虑外部环境、公司目前经营发展的实际情况以及房地产行业属性,为提高公司财务的稳健性,保障公司未来发展的现金需要,更好地维护全体股东的长远利益,考虑到公司发展的资金需求状况,根据《公司章程》及相关规定,公司董事会同意2020年度利润分配预案为:不进行现金分红、不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

二、公司现金分红政策执行情况

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

三、公司2020年度拟不进行利润分配的原因

1、公司2018-2020年现金分配合计金额1,692,024,700.50元,最近三年以现金方式累计分配的利润超过近三年实现的年均可分配利润的30%,符合《公司章程》中利润分配的相关规定。

2、综合考虑公司的发展现状、未来战略规划和资金需求情况,结合公司投资计划以及经营发展实际情况,为增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2020年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

四、公司未分配利润的用途计划

公司留存未分配利润累积滚存至下一年度,将主要用于房地产项目开发及建设、日常运营以及医美产业拓展,为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障,为公司及股东谋求利益最大化,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报,严格按照《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,坚持以现金分红为主的分配政策,为股东创造长期的投资价值。

五、利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第十届董事会第七次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第十届监事会第五次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

六、独立董事意见

独立董事认为:公司2020年度利润分配预案符合公司利润分配政策和公司实际情况,重视对投资者的合理投资回报,兼顾了公司的持续经营能力。符合《公司法》、《公司章程》和《公司未来三年(2018-2020)股东回报规划》的有关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的权益,有利于公司的正常经营和健康发展。议案表决程序合法有效,同意将该预案提请2020年年度股东大会审议。

七、监事会意见

监事会认为:经审核,公司2020年度拟不进行利润分配,也不实施资本公 积转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况,也符合相关法律、法规和《公司章程》和《公司未来三年(2018-2020)股东回报规划》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。

八、其他

股东大会对利润分配方案进行审议前,公司将通过多种渠道(电话、传真、电子邮件、互动平台等)与股东特别是中小股东进行沟通,充分听取中小股东的意见和建议。

九、备查文件目录

1、苏宁环球股份有限公司第十届董事会第七次会议决议;

2、苏宁环球股份有限公司第十届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于利润分配的独立意见。

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2021-016

苏宁环球股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:苏宁环球股份有限公司2020年度股东大会;

2、会议召集人:公司董事会

2021年4月7日,公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》;

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开日期及时间:

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月29日上午 9:15—9:25,9:30--11:30,下午13:00--15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年4月29日上午 9:15—下午 15:00。

5、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式;以网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

6、股权登记日:2021年4月23日(星期五)

7、会议出席对象:

(1)截止2021年4月23日(星期五)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

(2)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

8、现场会议召开地点:江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室;

二、会议审议事项

(一)会议议题

1、《公司2020年度董事会工作报告》

2、《公司2020年度监事会工作报告》

3、《公司2020年度财务报告》

4、《公司2020年年度报告及摘要》

5、《公司2020年度利润分配预案》

6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

7、《关于拟续聘内控审计事务所的议案》

8、《关于公司2021年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》

9、《关于公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》

10、《关于<公司未来三年(2021-2023)股东回报规划>的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上就 2020 年度工作进行述职,具体内容详见公司2021年4月9日披露于巨潮资讯网上的《苏宁环球股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。此议程不作为议案进行审议。

(二)披露情况

上述议案业经公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会议审议通过。详见公司2021年4月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

(三)本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

四、会议登记方法

1、登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。

3、登记地点:江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦十七楼证券部

4、登记手续:

(1)法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的,须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;法人委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、会议联系方式:

联 系 人:李蕾

联系电话:025-83247946

传 真:025-83247136

邮政编码:210024

6、会议费用:本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

召集本次股东大会的董事会决议

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360718”,投票简称为“环球投票”。

2.填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年4月29日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月29日上午9:15,结束时间为2021年4月29日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席苏宁环球股份有限公司2020年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号:

持股数 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相对应的表决意见项下划“√”)

如委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可以/不可以按自己决定表决。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2021年 月 日

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